AML/комплаенс-консалтинг
Система ПОД/ФТ и внутренний контроль
Выстраиваем и сопровождаем систему противодействия отмыванию средств под требования ГСФР и НБКР: правила внутреннего контроля, процедуры KYC/KYB, обучение сотрудников и подготовка к проверкам регулятора.
Правила внутреннего контроля
Разрабатываем ПВК по ПОД/ФТ под ваш вид деятельности.
Обучение сотрудников
Готовим ответственное лицо и команду к работе с рисками.
Сопровождение проверок
Помогаем пройти проверки ГСФР и запросы регулятора.
Что входит
- Аудит текущих процессов комплаенса и оценка рисков
- Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ
- Назначение и обучение ответственного сотрудника
- Подготовка отчётности и взаимодействие с ГСФР
Готовы попробовать «AML/комплаенс-консалтинг»?
Покажем услугу на ваших данных и поможем с интеграцией. Оставьте заявку — подберём решение под задачу.
Запросить демоНаши лицензии и сертификаты
Здесь размещаются наши разрешительные документы. Загрузите файлы в этот раздел — и они станут доступны клиентам для проверки.
Лицензия / сертификат №1
Документ будет добавлен
Лицензия / сертификат №2
Документ будет добавлен
Лицензия / сертификат №3
Документ будет добавлен
Нужна лицензия на виртуальные активы?
Помогаем открыть и получить криптолицензию в Кыргызстане — НАВА, требования, сопровождение под ключ.