AML-проверка криптоадресов и возврат украденных средств
KIT Consulting — компания из Кыргызстана. Оцениваем риски криптотранзакций, консультируем по комплаенсу и расследуем мошенничество с криптовалютами.
Бесплатно прямо на сайте — работает на собственном API KIT Consulting. Введите адрес или хэш транзакции.
Почему KIT Consulting
Помогаем биржам, обменникам и компаниям в Кыргызстане соответствовать требованиям AML и не работать с криминальными средствами.
Снижаете риски
Не принимаете «грязную» крипту и проходите комплаенс-проверки.
20+ блокчейнов
Единая проверка по основным сетям и токенам.
Быстро
Результат проверки адреса за считанные секунды.
Конфиденциально
Данные защищены, расследования — под NDA.
Продукты и услуги
Инструменты для проверки, расследования и автоматизации комплаенса.
KIT INFO
Проверка криптоадресов и транзакций
Мультичейн-проверка адресов и транзакций (TRON, Ethereum, Bitcoin) на связь с мошенничеством, санкциями, даркнетом и миксерами. Понятный risk score за секунды — на собственном API.
ПодробнееРасследования
Поиск и возврат украденных средств
Аналитики KIT Consulting отслеживают движение украденной крипты, готовят экспертные заключения и сопровождают взаимодействие с биржами и органами.
ПодробнееКриптоконсалтинг
Комплаенс и сопровождение
Помогаем выстроить AML/KYC-процессы под требования Кыргызстана: политики, регламенты проверок и сопровождение сделок.
ПодробнееRisk Score API
Собственный API — мультичейн-скоринг
Собственная разработка KIT Consulting: REST API для встраивания проверки адресов и транзакций в ваш продукт. Мультичейн (TRON, Ethereum, Bitcoin), KYT-мониторинг и скоринг в реальном времени — без посредников.
ПодробнееКак это работает
Три шага от адреса до готового отчёта о рисках.
Отправляете адрес
Вводите криптоадрес или хэш транзакции для проверки.
Анализируем связи
Сверяем с базой меток, санкционными списками и графом транзакций.
Получаете отчёт
Risk score, источники риска и рекомендации — в удобном виде.
Нам доверяют
Остались вопросы?
Оставьте заявку — расскажем, как проверить адреса, провести расследование или интегрировать Risk Score API в ваш продукт.
- Бесплатная консультация
- Ответ в течение рабочего дня
- Конфиденциальность и NDA